Derecho penal y delitos financieros

Autores/as

Jorge Armando Zula Cujano, Universidad Estatal de Bolívar; Galo Santiago Guzmán Guzmán, Defensoría Pública, Guaranda; Cristina Raquel Cedeño Núñez, Defensoría Pública, Guaranda; Héctor Wellington Fierro Torres, Defensoría Pública, Guaranda; Ivonne Katherine Gavilanez Borja, Universidad Estatal de Bolívar

Sinopsis

El libro “Derecho penal y delitos financieros”, ofrece una visión clara y estructurada sobre el tratamiento jurídico de la criminalidad económica. Sus autores abordan temas clave como el lavado de activos, el fraude bancario, los delitos tributarios y el financiamiento del terrorismo, con un enfoque técnico, normativo y jurisprudencial. La obra se destaca por su análisis del marco legal ecuatoriano e internacional, el estudio de casos relevantes y la propuesta de estrategias para la prevención y sanción de estos delitos.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Jorge Armando Zula Cujano, Universidad Estatal de Bolívar

Ingeniero en Comercio Exterior, magister en Administración Pública con mención en Desarrollo Institucional, magíster en Educación Virtual, y cuenta con un Diplomado en Investigación Educativa y Planificación Curricular. Además, posee el grado de Doctor en Ciencias Económicas (PhD), con especialidad en Administración, y ha sido reconocido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Católica del Norte de Chile.
Su experiencia profesional incluye cargos como Asesor Administrativo Financiero en el Consejo de Educación Superior (CES), Director Zonal Administrativo Financiero del Ministerio de Educación Zona 2, Coordinador Zonal Subrogante del mismo ministerio, y Asesor 2 de Rectorado de la Universidad Estatal de Bolívar.
En el ámbito académico, se ha desempeñado como docente de grado y posgrado en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y la Universidad Estatal de Bolívar.

Galo Santiago Guzmán Guzmán, Defensoría Pública, Guaranda

Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, egresado de la Universidad Estatal de Bolívar en 2006. Posee un magíster en Derecho Penal y Criminología, así como una especialización en Derecho Penal y Justicia Indígena, ambos obtenidos en la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
Es socio fundador y litigante en materias civil, penal, de familia y mediación en el Consorcio Jurídico Abogados & Asociados de Guaranda. Además, está acreditado como perito profesional de reconocimiento del lugar de los hechos en Ecuador acreditado por el Consejo de la Judicatura.
Ha desempeñado cargos como coordinador de maestrías de la Dirección de Posgrados de la Universidad Estatal de Bolívar. También, es abogado externo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa Ltda, de la Fundación Promoción Humana, de CREDIFE Banco Pichincha, y de coactivas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es abogado del Club de Clases de la Policía Nacional y se ha desempeñado como defensor público desde el año 2011, con amplia experiencia en la defensa penal de víctimas y en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Es autor de diversos artículos científicos publicados en revistas indexadas.

Cristina Raquel Cedeño Núñez, Defensoría Pública, Guaranda

Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, desde 2019. Actualmente es maestrante en Derecho Procesal por la Universidad Bolivariana del Ecuador, cohorte 2025, y cuenta con un diplomado en Liderazgo otorgado por la Red de Innovación.
Se desempeña como asociada en el Despacho STI Soluciones Integrales en la ciudad de Ambato, en la Dirección de cobranzas y analista legal. Además, es abogada junior en el Despacho Jurídico Abogados & Asociados en la ciudad de Guaranda y abogada externa de la Cooperativa San José Ltda, Abogada externa de la Cooperativa Mushuc Runa.
Ha trabajado como analista jurídica del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y ejerce como abogada para la empresa YANKUANG GROUP. Además, es directora Provincial de la Defensoría Pública de Bolívar.
Es autora de diversos artículos científicos publicados en diversas revistas indexadas durante su formación de pregrado.

Héctor Wellington Fierro Torres, Defensoría Pública, Guaranda

Abogado de los tribunales y juzgados de la República, graduado de la Universidad Central del Ecuador. Posee un magister en Derecho Penal, con mención en Derecho Procesal Penal, también obtenido por la Universidad Central del Ecuador. Desde 2013 hasta la actualidad se desempeña como defensor público.
Es autor de dos artículo científico publicados en la revista multidisciplinaria Investigo: “Rol de auditoría tributaria en la lucha contra la evasión fiscal en ecuador” e “Impacto legal y regulatorio en la prevención del fraude y la corrupción mediante la inteligencia artificial”.

Ivonne Katherine Gavilanez Borja, Universidad Estatal de Bolívar

Ingeniera en Finanzas por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y magíster en Dirección de Empresas con mención en Gestión de Empresas de Servicios, título otorgado por la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo.
Cuenta con más de 9 años de experiencia en el sector público, desempeñándose como Responsable de Compras Públicas y Planificación en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Bolívar, así como analista de Compras Públicas en la Universidad Estatal de Bolívar.
Además, ha sido tesorera en la escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes Profesionales Bolívar y posee experiencia como docente. Tiene sólidos conocimientos en contratación pública.

Citas

Disponible en la obra

Portada del libro

Descargas

Publicado

julio 28, 2025

Colección

Categorías

Licencia

Creative Commons License

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.

Detalles sobre esta monografía

ISBN-13 (15)

978-9942-51-738-8